Chơi cờ bạc

Công nghệ và phương tiện vận chuyển hiện đại đã giúp việc buôn lậu trở nên tinh vi hơn. Các kẻ buôn lậu sử dụng máy bay không người lái, tàu thuyền nhỏ và các phương tiện khác để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới mà không bị phát hiện. Chính quyền các quốc gia đang phải đối mặt với khó khăn trong việc kiểm soát và phát hiện những hoạt động này.Kiểm tra sự tương thích giữa tiền gửi ngân hàng và các ghi chép sổ kế toán, phát hiện các khoản chưa ghi nhận hoặc ghi sai.5.4 Phân tích biến động dòng tiềnSử dụng